Royal Bank of Scotland оштрафован на 5,6 млн фунтов стерлингов FSA

FSA — Британское управление по надзору и финансовому регулированию, наложило штраф в 5,6 млн фунтов стерлингов на Royal Bank of Scotland, являющейся кредитной организацией.

Причиной послужило игнорирование RBS предписаний, запрещающих кредитовать лиц, находящихся в черных списках правительства.

Исходя из постановления FSA, в 2008 году RBS не проверял должным образом информацию о клиентах и проводимых ими транзакциях. FSA сочло это бездействие слишком рискованным и могущим содействовать финансированию терроризма и объектов, подпадающих под санкции.

FSA считает нарушения RBS весьма серьезными и подвергающими риску всю финансовую систему страны ввиду ее единства. Стоит отметить, что это первый штраф подобного рода, наложенный FSA. Санкции основаны на постановлении от 2007 г., принятом в Великобритании, суть которого — координация деятельности по противодействию отмыванию денег.